一、会议召开和召集情况

　　1、会议召开时间：会议原定召开时间为2012年2月10日，因受托人于2012年2月1日收到所有受益人的表决单，故按照第二次受益人大会通知约定，本次受益人大会时间提前至2012年2月1日。

　　2、会议表决时间：2012年2月1日

　　3、会议召开方式：通讯方式

　　4、会议召集：北京国际信托有限公司

　　5、会议表决方式：本次受益人大会采用记名投票表决方式

　　会议的召开符合《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》和《麦盛领航3期证券集合资金信托合同》(以下简称《信托合同》)的有关规定。本决议对全体受益人具有约束力。

　　二、会议出席情况：

　　代表麦盛领航3期证券集合资金信托计划(以下简称"本信托计划")100%信托单位的受益人参加了本次受益人大会。符合《信托合同》第二十二条第(五)款第2(2)项的规定。

　　三、议案表决情况：

　　本次受益人大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，表决结果为：

　　议案一"本次受益人大会以通讯方式召开"：赞成票72,600,000.00份，占出席会议有表决权信托单位份额的98.64%；弃权票1,000,000.00份，占出席会议有表决权信托单位份额的1.36%。

　　议案二"投资顾问麦盛资产向本信托计划资产追加保证金，达到一定条件后退出；同时同意本信托计划可以投资"国投瑞银鸿瑞5号香港精选资产管理计划"：赞成票73,600,000.00份，占出席会议有表决权信托单位份额的100%。

　　根据《信托合同》第二十二条第(七)款第2(1)项的规定，本次受益人大会第一条议案为普通决议，参加会议的受益人所持表决权的三分之二以上通过即为有效，因此本条议案通过；第二条议案为特别决议，须出席会议的受益人100%通过方为有效，因此第二条通过。

　　四、大会决议内容：

　　经参加本次受益人大会的受益人有效表决，本次受益人大会两条议案通过，具体如下：

　　1.同意本次受益人大会以通讯方式召开。

　　2.同意投资顾问麦盛资产向本信托计划资产追加保证金，达到一定条件后退出；同时同意本信托计划可以投资"国投瑞银鸿瑞5号香港精选资产管理计划。

　　本次受益人大会决议为原信托合同的有效组成部分，与原信托合同具有同等法律效力。

　　北京国际信托有限公司

　　2012年2月1日

　　北京国际信托有限公司麦盛领航3期证券投资集合资金信托计划第二次受益人大会议案

　　一、召开时间

　　时间：2012年2月10日(星期五)

　　方式：通讯方式

　　参会人员：麦盛领航3期证券投资集合资金信托计划全体受益人

　　二、审议事项

　　依照信托合同要求，召开受益人大会，会议审议事项如下：

　　1、同意本次受益人大会以通讯方式召开。

　　2、同意投资顾问深圳市麦盛资产管理有限公司(简称"麦盛资产")向本信托计划追加保证金，达到一定条件后退出；同时同意本信托计划可以投资"国投瑞银鸿瑞5号香港精选资产管理计划"。

　　(一)追加保证金相关约定

　　1.追加保证金时间

　　为便于本信托计划未来投资运作，投资顾问麦盛资产同意自本次受益人大会议案通过之日起1个工作日内向本信托计划的信托专用账户存入保证金。

　　2.追加保证金A

　　追加保证金A应达到如下标准：如果将A全部转为补偿收入时，信托单位净值不低于0.7500元，具体金额为：

　　追加保证金A=追加前一日信托单位份额*0.7500-追加前一日信托财产净值

　　3.追加保证金的运用方式

　　追加保证金A进入信托财产专户后产生的利息归入信托财产，保证金本金除按照本条以下运用条件计入信托财产外，其余不计入信托财产。计入信托财产补偿收入部分为保证金B。追加保证金A的运用条