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消费者权益保护
转载:阜兴案定性集资诈骗 董事长朱一栋或会判无期
2019年05月09日
转自:金融界
2018-10-01 08:43:32
据财新网消息,9月30日,阜兴集团案获得关键进展。上海市人民检察院第二分院公告称,已分别以涉嫌集资诈骗罪、操纵证券市场罪,对上海阜兴实业集团有限公司董事长朱某某等8名犯罪嫌疑人依法批准逮捕。
上述所指朱某某正是阜兴集团实际控制人朱一栋。被检察机关提出以涉嫌集资诈骗罪非常关键,集资诈骗罪最关键的部分就是法院对以非法占有为目的的认定,如果认定相关人员以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额巨大或者情节严重者,最高可判处无期徒刑,而非法吸收公众存款罪的最高判罚是有期徒刑十年。
值得一提的是,9月30日,“警民直通车-上海”官方微信也发布了《关于阜兴集团案件侦查工作进展的通报》(下简称“通报”)。
通报提到,警方目前已基本查清阜兴集团朱某某等操纵“大连电瓷(6.09 -1.30%,诊股)”的犯罪事实,同时调查发现阜兴集团在经营活动中有涉嫌其他犯罪的嫌疑,案件正在进一步侦查中。警方已派出多个工作组,积极开展追赃挽损,目前对已掌握的阜兴集团持有的(包括已质押、抵押的)股权、对外投资项目、固定资产等以及集团、高管名下资金、房产、车辆等资产进行了查封冻结,并仍在继续追查其他涉案资产。
据此前报道,8月29日晚,上海警方通报,失联两个月的阜兴系实控人朱一栋被抓捕回国。公安机关将在查清朱一栋涉嫌证券犯罪的同时,依法全面侦办其涉嫌的其他经济犯罪案件,竭尽全力追赃挽损。
另据财新报道,在朱一栋被押解回国的第二日,相关部门已赴阜兴集团办公地点对办公室进行了查封和取证。近万名投资人,300亿元资金,在今年夏天,随着上海阜兴实业集团董事长朱一栋失联,阜兴系四家私募经营中断,掉入了私募大劫案的泥潭。
阜兴系爆雷后有近180亿元资金黑洞待填补。据财联社采访的多位投资人得知,在不少投资项目中,阜兴系均进行了精心设计,其结构和功能之复杂超出想象。
阜兴系对于网络的设计相当精妙,大致分为明、暗两条线,展开布局及控制。
明线方面,以阜兴实业为核心,形成了以控股、参股企业为主的明线,主要以公司为主体。这条线上,公司之间股权关系较明确,外界通过公开渠道便很容易查到公司之间的关系。
阜兴系也正是凭借明线的企业,进行新产品设计、募资以及吸引投资人等功能,阜兴系旗下的意隆财富、郁泰投资、西尚投资、易财行四大平台,即属此类。
而暗线则具有隔断及连接两方面的作用。其构成方式大致为,通过阜兴系的重要人物,以个人投资、注资等形式成立一家甚至几十家新的企业。其隔断作用体现为,这类企业与阜兴系明线的公司在股权层面,较少或没有直接、间接的股权关系,外界很难清晰了解这些暗线公司与阜兴系究竟有怎样的关联度。
暗线的连接,阜兴系则通过关键人物在这类批量成立的企业中,以大股东、执行董事、法人、总经理等重要职位的形式,对企业形成管理或控制。
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