一、召开时间

　　时间：2010年9月15日(星期三)至9月17日(星期五)

　　方式：通讯方式

　　参会人员：泽熙2期证券投资集合资金信托计划全体受益人。

　　二、审议事项：

　　变更投资限制。具体如下：

　　取消《北京信托?泽熙2期证券投资集合资金信托合同》(以下简称《信托合同》)第十二条第(四)款第1项的“未经受益人大会同意，购买ST类公司股票投资额(以成本和市价孰低法计)不得超过信托财产总值的5%”的规定。

　　三、表决方式

　　每一信托单位具有一票表决权，受益人本人出席受益人大会并行使表决权。表决以表决单书面表决为准。

　　鉴于该议案内容涉及改变信托财产运用方式，根据信托合同第二十二条第七款第2(2)项的规定，该决议属于特别决议，需经参加本次会议的受益人所持表决权全体通过。(表决单附后)

　　四、受益人大会决议

　　受益人大会议案通过后形成受益人大会决议，该决议为原信托合同的有效组成部分，具有同等法律效力。

　　受托人：北京国际信托有限公司

　　2009年8月27 日

北京国际信托有限公司

　　泽熙2期证券投资集合资金信托计划

　　第一次受益人大会表决单　

　

　　北京国际信托有限公司：

　　根据泽熙2期证券投资集合资金信托计划第一次受益人大会议案内容，表决如下：

　受益人：

　　个人投资者(或其代理人)签字：

　　机构投资者盖章：

　　法定代表人或授权代表(签章)：

　　2010年9月 日